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董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項(私募普通股適用)

公司代號:6116     公司名稱:彩晶
董事會決議日期
107/03/16
證券種類
普通股
一、私募價格訂定之依據及合理性
私募每股價格不得低於參考價格之成數(%)
80.00
應募人是否擬以非現金方式出資
○是 ●否
訂價方式之依據及合理性(註一)(註二)
本普通股發行價格之訂定,考量其有限制轉讓之情形,擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂定之:
(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
惟實際定價日及實際發行價格,在不違反上開原則下,擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。 以本公司普通股近期收盤價設算,發行價格可能低於股票面額,惟此係因實際發行價格之訂定係依據以上公式計算而得,並非有特別 原因,故仍應屬合理之價格,而不致特別影響股東權益。
獨立專家意見(註三)
不適用
二、特定人選擇方式(註四)
應募人是否含有公司內部人或關係人
○是 ●否
應募人是否為策略性投資人
●是 ○否
應募人之選擇方式
依據證券交易法第43條之6及相關規定辦理。
向符合資格且能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人招募之,其相關資格證明授權董事會審查之。
應募人之選擇目的(註五)
洽符合前揭特定人選擇方式之策略性投資人之目的、必要性及預計效益,在於因應本公司長期發展之需,擬藉由該等策略性 投資人之技術、知識、品牌或通路等,以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率 、擴大市場等效益。
應募人與公司之關係(註六)(註七)
尚未洽定
三、辦理私募之必要理由
不採用公開募集之理由
考量私募具有迅速簡便之特性,以利達成引進策略性投資人之目的,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保 公司與策略投資人間之長期合作關係;另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性 與靈活性。
得私募額度
3億股限額內,自股東常會決議之日起一年內一次辦理。
辦理私募之資金用途及預計達成效益(註八)
(1) 私募資金用途:為策略聯盟發展相關事務。
(2) 預計達成效益:為因應產業環境快速變化,於適當時機引進策略投資人, 用以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件,提高公司競爭力。
獨立董事是否有反對或保留意見
○是 ●否 ○不適用
獨立董事反對或保留意見
董事會決議辦理私募前一年內經營權是否發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後,是否將造成經營權發生重大變動
○是 ●否
證券承銷商出具辦理私募必要性與合 理性之評估意見
董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資 人後,將造成經營權發生重大變動者,輸入評估意見:
四、其他
最近期財報年季
民國 106年 03季
最近期財報每股淨值
12.5320
最近年度財報稅後損益(單位:新台幣千元)
4,047,364
最近年度財報累計盈虧
(單位:新台幣千元)
4,051,277
董事會決議日前一日收盤價
10.60
申報日期
107/03/16
第一次確認日期
107/03/16
註一:應募人擬以非現金方式出資者,應輸入出資方式、抵充數額及合理性。
註二:所訂私募每股價格可能涉及低於股票面額者,應輸入低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之影響。
註三:所訂私募每股價格低於參考價格之八成者,應輸入獨立專家就訂價之依據及合理性意見;應募人擬以非現金方式出資者,應併輸入獨立專家就抵充數額之合理性意見。
註四:應募人為策略性投資人及公司內部人或關係人者,應輸入本項資訊。餘於股東會開會通知寄發前已洽定應募人者,應輸入本項資訊;於股東會開會通知寄發後始洽定應募人者,應於洽定日起二日內輸入本項資訊。
註五:應募人如為策略性投資人者,應併輸入應募人之必要性及預計效益。
註六:應募人如為公司內部人或關係人者,應併輸入應募人之名單。
註七:應募人如屬法人者,應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例,暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係。
註八:如採分次辦理者,應輸入預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益。
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